山東昊龍集團有限公司

（一）公司簡介

山東昊龍集團有限公司始建于2000年，是一家集棉花加工、紡紗、織布、床上用品、淀粉、精細化工生產銷售及國際貿易于一體的省級高新技術企業和省級農業產業化重點龍頭企業。集團公司自成立以來，堅持“以人為本，誠信經營”的原則，先后獲得“山東省管理創新優秀企業、山東省高新技術企業、中國專利山東明星企業、山東省農業產業化重點龍頭企業、山東省消費者滿意單位、中國民營科技企業（科技發展貢獻獎）、東營市質量管理先進單位、AAA級信用企業、中國棉紡、色織行業競爭力20強企業、中國紡織服裝企業競爭力500強、中國紡織服裝企業最具成長潛力獎等多項榮譽。

（二）企業誠信建設和信用體系建設實踐案例

1.誠信經營理念

昊龍公司秉持“誠實、創造、進取”的核心價值觀，把誠實視為企業生存發展的基石。對客戶誠實，即極端重視商業信用，對社會誠實，即始終銘記公共責任，對事業誠實，即十分專注，追求完美。公司也鼓勵創造、強調進取。自公司創建以后，公司上下一直恪守核心價值觀從事各種生產經營活動，多年被中國農業發展銀行、中國紡織工業協會評為AAA級信用企業。

2.嚴格遵紀守法

昊龍公司嚴格按照國家法律法規的要求從事各種經營活動。多年以來，未進行違法生產及經營活動。集團公司建立了紀律檢查委員會，公司設有升級監察部，建立了財務收支審計辦法、工程審計辦法、合同審計辦法、經濟責任審計實施辦法、審計工作規定、效能監察實施辦法等一系列管理制度，確保集團公司生產經營符合法律，嚴防違規違紀情況的發生。同時，集團公司在進行產品生產設計時還對產品使用地點的法律進行相關研究，確保產品符合使用地的法律要求。

3.經營管理者、員工誠信理念和信用風險意識

昊龍公司堅持誠信為本，積極在公司貫輸誠信經營的企業理念。集團公司的宗旨是：誠信經營，回報員工與社會。集團公司把“誠實、創造、進取”作為集團公司的核心價值觀，把誠實作為企業生存發展的基石。集團公司還建立了風險管理辦法，有效的對集團公司面臨的各種風險進行了制度上的管理。

4.誠信理念宣傳、教育、培訓

2004年，集團公司完善并發布了企業文化手冊，對企業的誠信經營理念進行了全公司的貫徹與宣傳。集團公司將企業文化手冊發放至集團公司每一個員工，各單位按要求進行了相關的培訓。每天上午，對集團公司的企業文化進行廣播宣傳。同時，集團公司還開展了職業道德和職業精神的培訓并且對中層管理者進行了系列職業化的培訓。

5.企業誠信和信用體系建設

（1）客戶資信管理制度。集團公司由市場營銷部、海外業務部分別負責國內和海外客戶的信息收集、客戶回訪、滿意度調查等相關客戶資信工作。

（2）內部受信制度。集團公司由財務部門負責貸款、應付賬款的管理，由市場營銷部門負責組織合同的評審工作，每份合同都會組織設計、生產制造、財務、審計、物流等相關部門進行合同評審。

（3）應收賬款管理制度。公司以賒銷方式向客戶提供產品和勞務，通常會在合同條款中明確付款條件、付款形式和付款時間及違約責任等內容，以確保雙方利益。 公司按照應收賬款管理制度規定，銷售單位必須定期向客戶發詢證函進行對賬，如果雙方債權債務不一致，要指派專人及時核對清楚，確保應收賬款準確性。 對超過三個月付款期仍未付款客戶，由銷售單位及時與客戶溝通并進行催款，確保資金盡快回籠。公司每月編制資金回籠計劃，每月末按照計劃統計回款情況，對于每月未能完成回款計劃的扣當月單位績效考核1分；責任單位發生壞賬的，單位責任人要處以壞賬金額20%以下的罰款。 對于未能按期回款的應收賬款，經銷售單位確認為壞賬的，年末編制問題賬款報告書，并附相關證據，審計部門核查并提出處理意見，確實不能收回的經股東代表大會批準后列入壞賬。

（4）合同管理制度。集團公司建立了勞動合同管理制度、銷售合同管理制度、經濟合同審計辦法等合同管理制度。并有專門的單位負責合同的管理與審計。在企業多年的經營過程中與全體員工簽訂了勞動合同，并通過工會簽訂了集體勞動合同，未出現集團公司勞動合同違規現象。在產品銷售合同方面，建立了合同評審、經營計劃下達、合同履行、合同變更、合同歸檔等相關工作程序和工作流程。對多個銷售合同在法律法規、技術、工藝、進度、質量、價格、原材料采購、風險評估及其他要求方面進行評審，并保留評審記錄。在合同簽訂過程中，集團公司審計監察部還需對合同進行審計和監督管理。形成了合同的管理閉環。有效的維護了公司和客戶的合法權益。

（5）風險控制及危機管理制度。集團公司建立了項目風險與機會管理辦法、市場風險管理辦法、進口件采購風險管理辦法、出口訂單法律風險防范制度、設計風險及應急計劃等一系列完善的風險管控與危機處理制度。同時集團公司還就風險控制和危機管理進行了相關的培訓。每年年初公司要對可能存在的各種風險源進行分析和評估，并制定相關的應急措施，一旦出現了相關的風險便可按照應急措施及時處理。

（6）信用評估考核制度。在內部受信方面，集團公司建立了供應商選擇及評價程序文件，每年由品質管理部對供應商進行評價并按評價結果分級。對評為4級供應商的予以淘汰、1級的推薦為優秀供應商并作為核心供應商進行培養。

6.職業道德行為準則或規章

公司長期以來一直進行職業道德和職業精神的培訓和培養。尤其是2011年集團公司開展了一系列的職業化培訓，取得了較好的效果。公司編制了員工手冊以及員工職業道德規范手冊。

7. 企業誠信實踐

（1）產品及服務質量誠信。集團公司的主要產品有棉紗線、坯布、床品、淀粉產品等。產品的技術水平和質量水平居同行業先進。產品質量是企業生存的基本保障，在2003年集團公司引進 了ISO9000質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系認證等。

（2）客戶服務及關系管理。集團公司制定了與顧客有關的過程控制程序及顧客財產控制程序、顧客滿意度測量控制程序等程序文件及顧客文件管理辦法、售后服務人員工作手冊、售后服務上報配件管理辦法等與顧客有關的服務及關系管理制度。明確了集團公司顧客文件管理、顧客信息管理、客戶服務等方面的內容與職責。并定期進行客戶走訪及客戶滿意度調查。

（3）與股東、投資人和債權人等利益相關者關系。股東、投資人與公司關系：公司每年中旬和年末召開股東代表大會，總經理通過工作報告向股東代表通報公司經營狀況，并提請股東代表表決新經營期的工作目標，公司將按照表決通過的工作目標開展工作。另外，公司按照股東代表大會通過的決議對股東和投資人進行分紅。目前為止，公司從成立以來每年保證給股東按照10%紅利支付紅利。債權人與公司關系：公司與供應商、銀行等通過簽訂合同，并按照合同要求獲得供應商提供產品、勞務或者銀行提供的金融服務，按照合同約定在三個月內支付給供應商貨款或者按月向銀行支付利息和到期一次性支付本金。公司成立以來，未發生債權人貨款拖欠或者銀行不良記錄。

（4）反對商業賄賂、欺詐等。山東昊龍集團有限公司始終堅持公平競爭的原則，堅決反對任何形式的不公平競爭原則。集團公司設立了紀律檢查委員會，并每年對相關的管理人員進行廉政談話及考察。

（5）維護職工權益，創建和諧勞動關系。集團公司始終堅持把保障員工利益作為前提，非常重視員工合法權益保障，以建立和推行勞動合同制度為重點，與員工簽訂勞動合同率達100％，企業建立了完善的工資分配機制，從未出現拖欠員工工資現象，“五險一金”全額及時到位，按國家政策100%繳納了員工各項社會保險。每2年為全體員工進行健康體檢，為全體員工購買商業保險，實施企業年金制度，為全體女工建立 “兩癌”保險，設立互助互濟基金等一系列員工健康機制保障。每年對有突出貢獻的員工組織評選“聯誠之星”，對優秀員工給予重獎和在職津貼。員工年均收入由最初的8600元/年提高到2010年38000元/年。

（6）環境資源保護。山東昊龍集團有限公司一直關注環境資源保護，通過了ISO14001環境管理體系，多年來集團公司未出現環境污染事故。公司現有30余位環境體系內審員，每年進行環境體系的內審及外部監督審核。公司還先后投入資金進行企業環境安全的治理，建立了相關環保處理設備。

8. 履行社會責任，熱心公益事業。