西南兵器工業公司

（一）公司簡介

西南兵器工業公司(以下簡稱西南公司) 成立于1992年11月，是中國兵器裝備集團公司委托中國長安汽車集團股份有限公司管理的國有獨資公司，主要從事汽車銷售與服務、房地產開發、酒店經營、汽摩零部件生產與銷售。擁有全資子公司15個，控股、參股子公司10個，旗下“萬友汽貿”遍布云貴川渝桂五省市區，“萬友”商號是重慶市政府命名的知名商號。2010年，西南公司實現主營業務收入81.5億元，在重慶市100強企業排名第18位，重慶市服務業企業100強排名第8位，公司被評為重慶市最佳誠信企業。

（二）企業誠信建設和信用體系建設實踐案例

1.誠信經營理念

公司建立了以誠信為核心的價值觀體系，即價值觀是誠信、敬業、創新、高效。誠信即：誠信是做人的根本，立業之基，誠信是道路，隨著開拓者的腳步延伸；誠信是價值的種子，只要你誠心種下，就能找到打開金庫的鑰匙。敬業即：西南公司百年大業，過去、現在、將來都需要每個西南公司人盡力、盡心、盡德、盡智。創新即：創新是企業發展的靈魂，是引領西南公司由大變強的旗幟。創新既是一種改進，更是持續的自我超越。高效即：這是所有成功企業的寶典之一，高效意味著創造更大價值，降低更多成本，更快捷的前進速度。

2.嚴格遵紀守法

公司著力構建一個以黨性黨紀教育為基礎、以廉政文化為導向、以制度治企為主線、以效能監察為切入點、以源頭治理為重點的教育、制度、監督并重的預防和懲治腐敗的工作體系。在經營中，公司嚴格遵守國家的法律法規，照章納稅，絕不買賣假冒偽劣產品。2011年被重慶市維護企業權益協會等六個協會聯合評為“五五”普法、學法、用法先進集體。

3.經營管理者、員工誠信理念和信用風險意識

“人無信不立，企無信難存”。公司以“滿足客戶需求，成就員工價值，打造百年萬友”為企業使命，秉承“敢為人先，爭創一流，拒絕借口，立即行動”的中國兵器裝備集團公司執行文化理念，踐行“誠信、敬業、創新、高效”的價值觀，公司經營管理者和員工始終堅持誠信為本，守法經營，竭誠為顧客服務，在經營中始終加強信用風險、經營風險、財務風險、投資風險等風險管理，努力打造“百年萬友，知名品牌”，致力成為國內一流商貿企業集團。

4.誠信理念宣傳、教育、培訓

2011年，西南公司邀請重慶市有關部門和新聞媒體參加，發布了全新的企業文化體系，通過統一視覺識別系統和企業核心文化理念，塑造了現代化和規范化的企業形象。在公司企業文化里，特別強調了誠信。同時在公司內部開展了形式各異的誠信理論的學習演講培訓，通過對全新企業文化的不斷宣貫、教育、培訓和執行，西南公司全體員工逐漸形成了打造“百年萬友，知名品牌”的使命精神，和以“誠信為本”的價值觀，在市場競爭中不斷貫徹“顧客至上，盡善盡美”的服務理念，致力于為不斷為客戶提供一流的產品和服務。

5.企業誠信和信用體系建設

（1）客戶資信管理制度。為規范和引導購銷經營行為，有效地控制商品購銷過程中的信用風險，公司相關部門及機構對購銷客戶的資質和信用狀況在進行調查的基礎上，制訂客戶授信原則，信用管理部門按照公司授權批準的授信范圍和額度進行預付和賒銷，同時加大貨物催收入庫和貨款清收的力度，確保公司資產的安全。同時信用管理部門建立授信客戶的月度、季度檢查審核制度，對客戶授信實施動態管理，根據客戶信用情況的變化及時上報公司調整授信額度，確保授信安全，發現問題立即采取適當的解決措施。

（2）內部受信制度。公司建立有內部控制規范總則、資金集中管控辦法、擔保管理辦法等相關規章制度，對投資支付、融資管理、資金調度及支付、財產抵押、擔保的條件程序等都進行了嚴格規定，對資金支付均設置了審批權限，實行集中管控、分級負責的管控模式，公司下屬各單位按月編制《月度資金計劃表》，下屬各單位資金支付嚴格按批準的月度資金計劃執行，財務部對下屬各單位融資實行統一管理，對下屬各單位的資金狀況進行實時監控，對資金管理進行考核，并納入下屬各單位績效考核范疇。

（3）應收賬款管理制度。公司對應收賬款在銷售的事前、事中、事后都進行有效控制，事前控制：（簽約到發貨，各級管理人員全面了解客戶的資信情況，選擇信用良好的客戶進行交易），事中控制：（發貨到收款，每次發貨前必須與銷售合同保持核對，銷售貨物后，啟動監控程序，根據不同的信用等級實施不同的收賬策略，在貨款形成的早期進行適度催收，同時注意維持跟客戶良好的合作關系）；事后控制：（欠款到追收，對拖欠賬款的追收，采用多種方法清討，催收賬款責任到位）。同時還進行預警管理，每一客戶會計年度終結，必須取得欠款人對所欠款的書面確認，建立客戶檔案，進行有效的信用評估和跟蹤記錄

（4）合同管理制度。公司建立了合同管理制度，采取事前預防、事中控制、事后監督的原則，著重加強對重大合同的法律審查，在簽訂前由法律顧問提出法律意見，減少和預防合同糾紛的發生。公司對合同實行二級管理、專業歸口制度、總經理委托制度、合同專用章制度及基礎管理制度。訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同，各單位負責人及其委托人具體負責各自授權范圍的合同簽訂、履行、監督工作。各單位對合同履行過程中的各個環節包括簽約、交貨、驗收到結算及時跟蹤、管理。變更、解除合同也須按規定的審批權限和程序執行。

（5）風險控制及危機管理制度。公司一直致力于內部控制體系的建設及完善，以信息化推動內控執行，構建生動的風險管理文化。公司成立了專門的《全面風險管理報告》編寫小組，對面臨的主要的問題都進行較為全面的梳理，確定了公司2011年列于前八位的重大或重要風險為：現金流風險、政策風險、宏觀經濟風險、品牌管理風險、集團管控風險、人力資源風險、投資風險、安全風險等，制訂出相應的措施，及今后的工作計劃思路，從而構建公司風險管理體系。通過實施內部稽查巡視、巡回檢查，相關制度得到了有效執行。

（6）信用評估考核制度。公司雖無文字部門信用評估考核制度，在實際工作中，對下屬分子公司均進行考核，對經銷商進行監控，出臺了經銷商的管理規定，相關業務部門都會對存貨、應收賬款、經銷商信用等項目進行預警管理。每年公司根據市場環境和自身實力，對經銷商在銷售商品的重視程度、執行銷售政策情況、是否有不良記錄等方面進行核實及實地走訪，并對長期欠款或者不誠信的客戶，則納入黑名單，避免今后類似事件發生，將公司損失降到到最低限度。

6.職業道德行為準則或規章。

公司對關鍵崗位用人進人均進行了嚴格考核，建立了內部控制制度規范、員工管理辦法、績效管理辦法等制度，相關行業的職業規范均按照國家《會計法》、《統計法》等政策規定執行，并經常聘請專業人員對員工進行職業道德行為準則或規章的培訓學習， 內部經常召開類似討論會，還組織到渝州監獄接受教育，聽服刑人員現身說法。公司員工忠于職守、精于專業嚴以律己、銳意進取 珍惜榮譽、團結協作。立足教育，著眼防范，豐富載體，創新形式，突出抓好對黨員干部尤其是領導干部、重點領域關鍵崗位上的工作人員的廉潔自律教育，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

7.企業誠信實踐

（1）產品及服務質量誠信。公司的供貨，均有專人驗收、入庫。對出現質量問題、影響銷售的商品會及時跟廠商聯系，進行調換。公司服務理念是“顧客至上，盡善盡美”，在銷售過程中，服務質量至關重要。公司本著客戶第一的原則，注重塑造公司的品牌形象，切實做好售前、售中、售后的服務質量，注重對客戶的服務和滿意度評價，對未按照要求做的員工進行懲罰。公司在廠商滿意度調查中也取得了較好的成績。 公司下屬分子公司在重慶、四川、云南、貴州、廣西均是當地知名的汽車經銷商，均獲得了當地政府的支持和市場的認可，如子公司成都萬友今年獲得由《中國汽車報》組織評選的“全國十佳乘用車經銷商”榮譽稱號，并被中國汽車流通協會評為2010年度經營模式創新獎。

（2）客戶服務及關系管理。公司使命是“滿足客戶需求，成就員工價值，打造百年萬友”，客戶是公司生命的載體，客戶的需求是公司一切工作的出發點。為此公司明確了投訴處理、維修回訪、銷售回訪、預約等流程，采取內部調查（包括電話、短信、直郵、面對面等方式）和外部調查的方式考核客戶滿意度，針對內外部調查中問題出現的頻率及嚴重性進行客戶回訪，對客戶投訴處理及時、迅速、果斷，讓顧客滿意，避免事態的擴大，通過電話、短信、傳真、郵件等方式，在客戶生日、首保、維修項目、保險有限期進行客戶關懷，并建立客戶檔案，打造和諧共贏的局面。

（3）與股東、投資人和債權人等利益相關者關系。嚴格遵守國家相關法律,法規,不斷完善法人治理結構。以股東利益最大化為原則，及時披露經營狀況和重大事項信息，保證股東收益；保護債權人利益不受到損害，共同實現利益最大化；促進公平良性競爭，實現與同業者共同和諧發展；維護員工合法權益，創造良好的工作環境，給予合理的待遇，提供教育和培訓，創造發展空間；堅決貫徹落實涉及安全生產、職工勞動保障、消費者權益以及市場經濟秩序等方面的法律法規，服從政府監管，主動繳稅納稅。

（4）反對商業賄賂、欺詐等。公司堅持合法經營，抵制商業賄賂，建立健全防治商業賄賂工作機制，運用內部網絡等載體，宣傳法律法規、曝光典型案例，引導員工增強抵制商業賄賂、欺詐的意識。同時加強員工職業道德、商業道德教育，做到依法辦事，誠實守信，照章納稅，自覺抵制拜金主義、享樂主義、見利忘義、損公肥私、欺騙欺詐等消極現象和社會公害。結合公司實際，開展各種形式的管理效能監察工作，查找、堵塞工作中可能導致商業賄賂、欺詐的薄弱環節，加強管理。使干部員工在商務活動中形成了反商業賄賂、反欺詐的工作習慣。

制定并完善了《嚴禁各級管理人員收受禮品禮金的規定》、《領導人員個人重大事項報告制度》、《建立領導人員廉潔檔案制度》等系列制度。每年與下屬各單位簽訂《黨風廉政建設責任書》，層層落實責任。開展員工喜聞樂見的廉潔文化創建活動，積極營造誠實守信、勤勉敬業、廉榮貪恥的廉潔文化氛圍。

（5）維護職工權益，創建和諧勞動關系。公司嚴格按照《勞動合同法》、《勞動合同法實施條例》及公司相關制度辦事。建立健全勞動合同考核機制，做好勞動合同到期的考核和續簽工作，維護職工的合法權益，為員工及時辦理社會保險的申報和社會保險費繳納等相關管理工作，建立更加積極上進、和諧穩定的員工關系。

（6）環境資源保護。公司大量宣傳保護環境，人人有責，提高員工的覺悟與認識，公司堅持節能減排，科學發展原則，強化全員節能意識，大力推進低碳工作和生活，認真執行各項環保制度，在節約公務車輛用油、減少辦公用料等節能、降耗等方面，制定了相關的制度進行管理和考核。通過嚴格管理，不斷改善環境績效，實現清潔文明辦公和銷售。無任何超標排放和噪音、水資源及空氣等污染環境的不良記錄。

8.履行社會責任，熱心公益事業。