山東恒邦冶煉股份有限公司

一、公司簡介

公司成立于1994年2月18日，公司主要從事黃金探、采、選、冶及化工生產等，是國家重點黃金冶煉企業，黃金年產量位居全國黃金企業前列。根據中國黃金協會統計資料，2006年公司黃金產量占全國黃金冶煉企業黃金產量的6.38%，居第四位。

公司是山東省科技廳認定的高新技術企業，是山東省資源綜合利用企業，是山東省安全生產監督管理局核準的金屬非金屬礦山安全標準化二級企業（第一批）、危險化學品從業單位安全標準化二級企業，是煙臺市安全生產管理先進單位和示范單位、煙臺市AAA級勞動關系和諧企業，是山東省勞動和社會保障廳、山東省工商業聯合會認定的就業和社會保障先進單位。同時，公司還是山東省礦業協會會員單位、中國黃金協會理事單位、中國人民銀行景氣調查定點企業。1999年2月，公司通過了ISO9001:2000國際質量體系認證。2008年5，公司首次公開發行A股（股票簡稱：恒邦股份，股票代碼：002237）在深圳證券交易所成功掛牌交易。

二、企業誠信建設和信用體系建設實踐案例

1.誠信經營理念

公司從創建到現在，已經走過了20多年的風風雨雨。隨著時代的進步和社會的發展，企業價值觀由原來的“自強不息、爭取更好、發展企業、造福社會”修訂為“黃金品質、誠實守信、竭誠奉獻”。20年來，公司一直按照核心價值觀為基準不斷的向前發展。

2.嚴格遵紀守法

自成立以來，一直誠實守信，依法經營。自上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所上市規則》等法律、法規、規范性文件的原則和要求及《公司章程》的規定，在實踐中不斷健全和完善法人治理結構，嚴格遵紀守法。

3.經營管理者、員工誠信理念和信用風險意識

公司秉承黃金品質、誠實守信、竭誠奉獻的企業價值觀，始終將誠信作為公司經營的核心理念，并號召廣大員工誠信待人，誠信做事。2012年公司開展了誠信危機專題教育活動，號召每一位員工做一個講誠信的人。

4.誠信理念宣傳、教育、培訓

公司內部設立道德講堂，制定每周五學習制度，通過內部講解及課件學習等方式，不斷提高業務技術水平、加強思想道德建設。同時對于日常工作中出現的反腐倡廉的優秀典型進行大力宣傳，提高大家思想意識，維護企業良好的信用環境。

5.企業誠信和信用體系建設

公司辦公室和質量管理部的人員為信用管理方面的主辦，主要通過監督、檢查的方式來督促各部門員工的執行情況。

（1）客戶資信管理制度。1.信息管理基礎工作的建立由業務部門完成，公司業務部應在收集整理的基礎上建立以下幾個方面的客戶信息檔案：客戶基礎資料、客戶特征、業務狀況、交易現狀。2.實行對客戶資信額度的定期確定制，成立由負責各市場區域的業務經理、各個部門負責人主持下成立公司“授信額度評定小組”，按季度對客戶的資信額度、信用期限進行一次確定。3.授信額度評定小組”對市場客戶的資信狀況和銷售能力在業務人員跟蹤調查、記錄相關信息資料的基礎上進行分析、研究，確定每個客戶可以享有的信用額度和信用期限，建立《信用額度、期限表》。4.客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進行一次復核和調整，公司授信額度評定小組應根據反饋的有關客戶的經營狀況、付款情況隨時予以跟蹤調整。

（2）內部受信制度。在財務方面，公司制定了財務管理制度、審批流程等制度來保障各流程的可控性。在事務辦理授權方面，公司通過委托函、介紹信等方式授予員工代表公司辦理各項事務的權利。為加強公司信貸融資管理，防范和控制企業債務風險，公司制定了專門的信貸融資管理辦法，對內部授信制度做出了明確規定，以加強和提高內部授信管理水平。

（3）應收賬款管理制度。1.為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的產品，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金安全，防范經營風險；并盡可能的縮短應收帳款占用資金的時間，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，制定的應收賬款管理制度。2.應收賬款管理制度分為客戶資信管理制度、產品賒銷的管理、應收賬款監控制度、壞賬管理制度和應收賬款交接制度五項組成3.應收帳款的管理部門為公司的財務部門和業務部門，財務部門負責數據傳遞和信息反饋，業務部門負責客戶的聯系和款項催收，財務部門和業務部門共同負責客戶信用額度的確定。

（4）合同管理制度。1.為加強公司生產經營的順利進行和促進經濟的全面發展，保護公司的合法權益不受侵犯，維護誠信恒邦的品牌形象，特根據《中華人民共和國合同法》制定本辦法。2.公司所屬部門及下屬單位簽訂合同時，必須遵守國家法律、法規和本辦法的規定。未經授權，任何單位和個人不得私自簽訂合同，更不得利用合同進行違紀違法活動，以致擾亂公司經營秩序和生產秩序，損害公司利益，牟取不正當個人利益。

（5）風險控制及危機管理制度。2008年以來，公司結合各項管理體系要求及誠信經營管理理念，建立了多項管理制度。在采購方面先后出臺了《招標管理制度》、《物資比價采購管理規定》、《物資管理規定》、《內部審計制度》等；證券管理方面出臺了《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》等。通過對制度的執行、檢查、修訂、完善，有效的維護了企業的信用環境，降低了信用風險。

（6）信用評估考核制度。公司非常重視企業信用，建立并逐步完善公司信用體系，先后被中國建設銀行、中國銀行、中國黃金協會評為AAA信用企業，獲得了多家銀行授信貸款。

6.職業道德行為準則或規章

為做好內部職業道德建設，公司先后出臺了一系列制度來約束違反職業道德的行為，同時公司內部通過舉報電話、郵箱等方式，鼓勵大家對違規亂紀行為進行檢舉，指定部門對舉報內容進行核實，通過內部人員訪談、審計等手段，加大查處力度，一經查實，按照規定嚴肅處理，有效的規范了員工行為和內部經營管理。

7.企業誠信實踐

（1）產品及服務質量誠信。公司與1992年就通過了ISO9001質量管理體系認證。公司有明確的質量方針，質量管理制度。設有專門的部門質量管理部。在平時的工作中，嚴格質量管理制度執行。對原材料到產成品中的每一個環節都實施監控，不定期抽檢，對不合格產品堅決退回處理。保證質量目標達到合格率100%。

（4）反對商業賄賂、欺詐等。公司多次組織員工進行反腐倡廉學習，從主觀上樹立全體職員清正廉潔的信念，從制度上認真核查，杜絕商業賄賂、欺詐等行為。

（5）維護職工權益，創建和諧勞動關系。公司充分發揮工會職能，對于出現的勞動糾紛認真解決。公司還建立了公司內部勞動糾紛調解中心，維護勞動者的合法權益。認真做好女工工作，維護女工權益，考慮女工的特殊情況，給予女工政策的傾向。

（6）環境資源保護。公司進行資源綜合利用，尤其是鐵精礦份，連續幾年享受國家的稅收優惠政策；公司在三廢治理方面投入大量資金，在廢氣方面公司投入幾千萬購買了布袋除塵器等環保設備，降低廢氣的排放量。廢水方面公司建有專門的廢水處理凈化系統，爭取三廢達到零排放量。

8.履行社會責任，熱心公益事業。

公司參加社會主義新農村建設，支持煙臺市民企聯村、3+1聯于共建新農村活動，由于公司周圍農村較多，公司對農村實行三化工程。量化公司例如給周圍農村安裝路燈等。綠化哦公司例如植樹綠化等。硬化工程例如進行道路建設，給農村建設自來水等。同時吸收農村富余勞動力，進公司就業，給他們繳納保險等。

來源：中國企業聯合會  中國企業誠信網